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美亚光电第三届董事会第十五次会议决议公告

2019-09-05

美亚光电第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码:002690证券简称:美亚光电公告编号:2019-018合肥美亚光电技术股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况合肥美亚光电技术股份有限公司(以下简称“美亚光电”或“公司”)于2019年8月12日以电话或电子邮件的方式发出召开第三届董事会第十五次会议的通知,会议于2019年8月22日上午9:30在公司会议室现场召开。

本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。 会议由公司董事长田明先生主持。 本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况1、审议通过《2019年半年度报告》全文及摘要表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2019年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://)上的《2019年半年度报告摘要》以及巨潮资讯网(http://)上的《2019年半年度报告》全文。 2、审议通过《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的议案》表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。 为提高公司暂时闲置超募资金及自有资金的使用效率,在不影响公司日常运营、确保超募资金项目所需资金及安全的前提下,公司拟使用不超过人民币亿元的暂时闲置超募资金、不超过人民币亿元的暂时闲置自有资金,合计不超过22亿元的闲置资金购买低风险金融机构投资产品(其中亿元暂时闲置超募资金只能用于购买安全性高、流动性好、满足保本承诺的银行类投资产品),并授权公司经营管理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件。

具体内容请见2019年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://)上的《关于使用部分闲置超募资金及自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构平安证券股份有限公司对公司使用部分闲置超募资金进行现金管理事项进行了认真核查,并出具了核查意见,具体内容请见2019年8月23日巨潮资讯网(http://)公司独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容请见2019年8月23日巨潮资讯网(http://)。

本议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容请见2019年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://)上的《2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

4、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2019年9月10日召开2019年第一次临时股东大会,审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容请见2019年8月23日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网(http://)上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第十五次会议决议;2、深交所要求的其他文件。

合肥美亚光电技术股份有限公司董事会2019年8月23日。