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600419天润乳业第六届董事会第十八次会议决议公告

2019-07-17

600419天润乳业第六届董事会第十八次会议决议公告

新疆天润乳业股份有限公司证券代码:600419证券简称:天润乳业公告编号:临2019-024新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二)会议通知已于2019年6月20日以电子邮件和传真方式向各位董事发出(9名董事,其中3名独立董事)、监事及高级管理人员发出。 (三)本次董事会会议于2019年6月25日以通讯表决方式召开。 (四)本次董事会应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。 二、董事会会议审议情况(一)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的议案》。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司2019年6月26日在《上海证券报》及上海证券交易网站披露的临2019-026号《新疆天润乳业股份有限公司关于签订战略合作框架协议暨投资设立全资子公司的公告》。

(二)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的议案》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

新疆天润乳业股份有限公司具体内容详见公司2019年6月26日在上海证券交易网站披露的《新疆天润乳业股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》、《新疆天润乳业股份有限公司前次募集资金使用情况审核报告》。 该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。 (三)审议通过了《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。 表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。 具体内容详见公司2019年6月26日在《上海证券报》及上海证券交易网站披露的临2019-027号《新疆天润乳业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。 三、备查文件《新疆天润乳业股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议》特此公告。

新疆天润乳业股份有限公司董事会2019年6月26日。